市經(jīng)信局關(guān)于推薦市屬出資企業(yè)外部董事

人才庫(kù)人選的通知

各企業(yè)：

根據(jù)市國(guó)資委工作安排,，為配合市屬出資企業(yè)董事會(huì)建設(shè),，擬推薦符合條件人員進(jìn)入市屬出資企業(yè)外部董事人才庫(kù)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一,、推薦人選來(lái)源

擬推薦的外部董事庫(kù)人選為我市民營(yíng)工業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員（主要負(fù)責(zé)人）

二,、兼職外部董事人選應(yīng)具備的資格條件

擬推薦人員須滿足以下條件：

（一）具有過(guò)硬的政治素質(zhì),、職業(yè)修養(yǎng)和較強(qiáng)的產(chǎn)權(quán)代表意識(shí)，遵紀(jì)守法，誠(chéng)信勤勉,，廉潔從業(yè),，能忠實(shí)維護(hù)出資人和任職企業(yè)的合法權(quán)益；

（二）具有較強(qiáng)的決策判斷能力,、風(fēng)險(xiǎn)防范能力,、識(shí)人用人能力和開(kāi)拓創(chuàng)新能力，能夠獨(dú)立,、慎重,、負(fù)責(zé)地履行職責(zé)；

（三）一般應(yīng)具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷或相關(guān)專業(yè)中級(jí)以上職稱,，具有履行崗位職責(zé)所必需的專業(yè)知識(shí),，熟悉國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策及有關(guān)法律法規(guī)，熟悉國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)和相關(guān)行業(yè)情況,；

（四）具有5年以上企業(yè)管理,、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、資本運(yùn)營(yíng),、并購(gòu)重組,、財(cái)務(wù)審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)防控,、公司治理,、科研開(kāi)發(fā)、人力資源管理等方面的工作經(jīng)驗(yàn),，或具有與履行外部董事職責(zé)要求相關(guān)的法律,、經(jīng)濟(jì)、金融等方面的專長(zhǎng),，具有良好的履職記錄,；

（五）身體健康，保證有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé),；

（六）兼職外部董事首次聘任時(shí),，年齡一般不得超過(guò)63周歲。

（七）符合有關(guān)法律,、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他條件,。

三、兼職外部董事的職責(zé),、權(quán)利和義務(wù)

兼職外部董事應(yīng)履行下列職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行中央和省,、市關(guān)于國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展的方針政策和市政府國(guó)資委的工作要求。

（二）忠實(shí)履行董事職責(zé),，積極維護(hù)出資人和任職企業(yè)的合法權(quán)益,，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值,。

（三）依法參加企業(yè)董事會(huì)會(huì)議及董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)會(huì)議，就會(huì)議討論決定事項(xiàng)獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn),，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,。根據(jù)履職需要，列席企業(yè)其他有關(guān)決策會(huì)議和專題會(huì)議,。涉及出資人權(quán)益的重大事項(xiàng)須征求出資人意見(jiàn),。

（四）督促和支持企業(yè)經(jīng)理層執(zhí)行落實(shí)董事會(huì)決策。

（五）認(rèn)真開(kāi)展董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的工作,。

（六）《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律,、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。

兼職外部董事享有以下權(quán)利：

（一）在董事會(huì)會(huì)議上發(fā)表意見(jiàn),，認(rèn)為董事會(huì)會(huì)議議題未經(jīng)必備程序,、會(huì)議資料不充分或論證不明確時(shí)，可提出緩開(kāi)董事會(huì)會(huì)議或緩議董事會(huì)會(huì)議議題的建議,。

（二）根據(jù)履行職責(zé)需要,，有權(quán)了解和掌握任職企業(yè)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)情況，任職企業(yè)應(yīng)予配合,。

（三）有權(quán)參加有關(guān)履職能力提升的學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng),。

（四）有權(quán)就可能損害出資人或任職企業(yè)合法權(quán)益的情況，直接向市政府國(guó)資委報(bào)告,。

（五）《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律,、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

兼職外部董事應(yīng)履行以下義務(wù)：

（一）積極維護(hù)出資人,、任職企業(yè)及職工的合法權(quán)益,，承擔(dān)保守商業(yè)秘密和競(jìng)業(yè)禁止義務(wù)。

（二）勤勉工作,，投入足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)。兼職外部董事每年在同一企業(yè)履職的時(shí)間不得少于30個(gè)工作日,。

（三）主動(dòng)研究和推動(dòng)企業(yè)改革發(fā)展重大事項(xiàng),，及時(shí)了解和掌握足夠的信息，在深入研究,、分析的基礎(chǔ)上,，獨(dú)立慎重地表決。

（四）積極參加相關(guān)培訓(xùn),，提高履行職責(zé)所需的專業(yè)水平和綜合素質(zhì),。

（五）遵守國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)有關(guān)規(guī)定。

（六）《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律,、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他義務(wù),。

四,、薪酬待遇

符合領(lǐng)取報(bào)酬條件的兼職外部董事，在任職期間領(lǐng)取工作津貼,，由所任職企業(yè)根據(jù)兼職外部董事年度考核結(jié)果一次性發(fā)放,。

五、其他事項(xiàng)

1.報(bào)名外部董事人才庫(kù)人員請(qǐng)于2022年8月23日前規(guī)范填寫(xiě)《市屬出資企業(yè)外部董事庫(kù)人選推薦表》后以郵箱附件形式發(fā)至郵箱：[email protected] ,，聯(lián)系人：張曉杰,、秦紫瑩；聯(lián)系電話：027-60830333,。

2. 鄂州市中小企業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)負(fù)責(zé)信息收集工作,，經(jīng)市經(jīng)信局人事教育科匯總統(tǒng)一報(bào)市政府國(guó)資委審查資格條件合格后入庫(kù)。

附：市政府國(guó)資委出資企業(yè)外部董事庫(kù)人選推薦表

市經(jīng)信局   

2022年7月26日